淺論組織領導傳銷活動案件(jiàn)中的(de)被害人(ré♣π∏n)
內(nèi)容摘要(yào)：組織領導傳銷活動罪案件(jiàn)中因犯罪行(xíng)為(wè×→®☆i)受到(dào)财産損失的(de)公民(mín)、法人(rén)和(hé)其他(σ$€•tā)組織等為(wèi)案件(jiàn)的(de)被害人(rén)，其财産損失應在案件<ε(jiàn)判決中向被告人(rén)追繳或退賠γ×的(de)财産中予以解決。
關鍵詞：組織領導傳銷活動罪 參與人(rén)員(yuán) 被害人(rén)保護
正文(wén)：組織領導傳銷活動罪是(shì)我國(guó)《刑法》第二百二十四條之一(yī)規定的(de)罪名，隻有(yǒu)在傳銷組織中起組織、領導作(zuò)用(yòng)的(d♦₩βe)人(rén)員(yuán)的(de)行(xín♦g)為(wèi)才構成上(shàng)述犯罪。國(guó)務院頒布的(de)《禁止傳銷條例》第七條對(duì)傳銷行(xíng)為(wèi)作(zuò)了(le)專門(mén)規定，第二十四條規定有(yǒu)《禁止傳銷條例》規定的(de)傳銷行(xíng)為(wèi)，且組織策劃傳銷或介紹♠"λ、誘騙、脅迫他(tā)人(rén)參加傳銷的(de)γ±επ，由工(gōng)商行(xíng)政管理(lǐ)部門(mγ<én)給予處罰，構成犯罪的(de)，依法追究刑事(shì)責任。而對(duì©π≈)于單純參加傳銷的(de)，由工(gōng)商行(₽¶xíng)政管理(lǐ)部門(mén)給予處罰。但(dàn)γ 是(shì)該犯罪作(zuò)為(wèi)經濟犯罪及涉衆型犯罪，案件(×↔←±jiàn)中被害人(rén)的(de)界σ↕∏"定以及被害人(rén)财産損失如(rú)何追償在<φ實踐中存在較大(dà)争議(yì)。本文(wén)認為(wèi)在₽≤§組織領導傳銷活動案件(jiàn)中隻要(yào)不(bù)是(shì)案件(jiàn)的 ¶×Ω(de)被告人(rén)且因該犯罪行(xíng)為(wèi)遭受财産損失 $§≤，均應認定為(wèi)該犯罪案件(jiàn)的(de)被害人(ré¥γ✔Ωn)，并享有(yǒu)被害人(rén)的(de)法定權利。下(xi'βà)面結合本人(rén)承辦的(de)一(yī)個(gè)具♣"∏體(tǐ)案例進行(xíng)展開(kāi)討(tǎo)論← ，以進一(yī)步說(shuō)明(mín♠→₽±g)該問(wèn)題存在的(de)急需明(míng)确的(de)相(xiàng¶☆)關問(wèn)題。
一(yī)、案發背景：
2015年(nián)至2017年(nián)間(jiān)，某公司通(tōng)過互聯網銷售投資理(lǐ)财産品。該公司宣稱其業(yè)務利潤幅度在5%到(dào)8%之間(jiān)，公司會(huì)将利潤的(de)1%到(dào)2%分(fēn)給投資者，并依據所有(yǒu)投資者的(de)收入代扣應向≈Ω§國(guó)家(jiā)上(shàng)繳的(de)個(gè)人(rén)所得(de)稅。該理(lǐ)财産品運作(zuò)程序是(shì)：每個(gè)地(dì)區(qū)設有(yǒu↔>₹)一(yī)個(gè)總經銷，下(xià)設多(duō)個(gè)銷售人(rφ★≥én)員(yuán)，銷售人(rén)員(yuán)根據層★≈€級和(hé)銷售金(jīn)額提取利潤。面對(duì)高(gā Ω♥δo)額利潤的(de)誘惑，衆多(duō)投資者€βπ進行(xíng)投資，并将資金(jīn)直接交給銷售者，取得(de)會(huγ§ì)員(yuán)資格，并通(tōng)過平台進行(xíng)相(xiàng)∞≤σ 關操作(zuò)。2016年(nián)年(nián)底，系統平台宣稱公司欲進行(xíng)上(shàng)市(shì)路(lù)演而暫停提現(xiàn)。截止案發前，平台再未允許提現(xiàn)，衆多(duō)投資者因隻收回少(shǎo)量利潤而感覺被騙，遂報(bào)案。
二、辦案經過
該類案件(jiàn)涉及全國(guó)各地(dì)投資者，各地(dì)法院均以組織領導傳銷活動罪進行(xíng)判決，被告人(rén)也(yě)認罪伏法。但(dà< n)衆多(duō)的(de)投資者卻沒能(né↔ng)參與訴訟，更不(bù)要(yào)說(shuō)挽回經濟損失。為★✘×(wèi)此投資者到(dào)律所委托代理(lǐ)人(rén)，本律δ$師(shī)作(zuò)為(wèi)代理(lǐ )人(rén)到(dào)承辦法院遞交代理(lǐ)手Ω₹續了(le)解情況時(shí)被告知(zhī)上(shàng)述投資人(rén)員(yuán)均不(bù)是(shì)被害人(rén)，無法參與該案訴訟。針對(duì)上(shàng)述問(wèn)題，本人(rén)和(héπ)承辦該案的(de)法官、檢察官和(hé)公安機(jī)關∞• 的(de)偵查人(rén)員(yuán)分(fēn)别進行(xín₩¶g)了(le)溝通(tōng)。檢察官和(π₹hé)偵查人(rén)員(yuán)均承認上(shàng)述投$>α資者的(de)投資未收回或未全部收回，且案件(jiàn)是(π$shì)在上(shàng)述投資人(rén)報σ(bào)案的(de)情況下(xià)立案偵查，&♥∏但(dàn)對(duì)于是(shì)否将上♣✔≠(shàng)述投資人(rén)認定為(wèi)被害人(rén♣±)，均表示該案已經進入審判程序，應該和(hé)•&π∏法院溝通(tōng)。承辦法官則認為(wèi)上(shàng₹¥δ)述投資人(rén)員(yuán)均為(wèi)傳 ↔銷活動的(de)參與人(rén)員(yuán)，且檢察機(j&₩♠ī)關的(de)起訴書(shū)中并未提及被害人(rén)₩ ÷，該類案件(jiàn)在其他(tā)法院的(de)判決中多(duō)未涉及被₽α害人(rén)及被害人(rén)的(de)财産損失問(wèn)題。該案最終未♣γ'♣将上(shàng)述投資人(rén)認定為(wèi)被害人(rén)，故未能(•₹néng)參加審判程序，損失追償問(wèn)題止步σ§↓ 于此。
三、問(wèn)題探討(tǎo)
目前該案已經判決完畢，委托人(rén)在報(bào)案€™後因沒有(yǒu)被認定為(wèi)本案的(de)被害人(ré<♥∞×n)，導緻無法參與訴訟，無權了(le)解案件(jiàn)結果，對(duì)辦案Ω¥©機(jī)關的(de)意見(jiàn)很(hěn)大(dà)。在尋求法律渠道(dào)解決無望的(de)情況下(xià)，紛紛∞ α尋求其他(tā)解決路(lù)徑，其中多(duō)數(s→§hù)方式是(shì)通(tōng)過信訪渠÷γ♣道(dào)向政府部門(mén)反映意見(jiΩ™àn)，甚至是(shì)其他(tā)極端方式，社會(h•α©uì)不(bù)穩定因素顯著增加，本案的(de)社會(h¶↑≤uì)效果顯而易見(jiàn)。
本人(rén)認為(wèi),上(shàng)述問(wèn)題的(de)"±γ出現(xiàn)不(bù)在于法律規定的(de)缺失，而是(s∏☆hì)對(duì)于現(xiàn)行(xíng)法律規定的(de)理(lǐ)解€©α<出現(xiàn)了(le)偏頗，甚或是(shì)擔當意≈♥$α識的(de)缺失。組織領導傳銷活動犯罪案件(jiàn)中犯罪行(xíng)為(wèi)人(rén)與被害人(φ•rén)的(de)範圍界定标準是(shì)解決此類案件(jiàn)矛盾的(de)關鍵所÷≤在。
四、律師(shī)觀點：
（一(yī)）組織領導傳銷活動罪中存在被害人(rén)
組織領導傳銷活動犯罪案件(jiàn)存在被害人(rén)是(shì)法律規定應有(yǒuγσ)之意。《刑法》第224條之一(yī)規定：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為(wèi₽βπ♣)名，要(yào)求參加者以繳納費(fèi)用(yòng)或者購✔×₩(gòu)買商品、服務等方式獲得(de)加入資格，并按照(zhàoΩ₽)一(yī)定順序組成層級，直接或者間(jiān)接以發展人(rén)員(yu≠♠án)的(de)數(shù)量作(zuò)為(±Ω✘ wèi)計(jì)酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他(tā)人(r≥£©én)參加，騙取财物(wù)，擾亂經濟社會(huìφδ)秩序的(de)傳銷活動的(de)，均構成組織領導傳銷活動罪。《禁止"↑∑®傳銷條例》第一(yī)條 規定：為(wèi)了(le)防止欺詐，保護公民(mín)、法₩♣<人(rén)和(hé)其他(tā)組織的(de)合法權益，維護社會(hu€←→ì)主義市(shì)場(chǎng)經濟秩序，保持"±©Ω社會(huì)穩定，制(zhì)定本條例。>∏¶≥第二條 規定：本條例所稱傳銷，是(shì)指組織者或者經營者發展人(rφ£'£én)員(yuán)，通(tōng)過對(duì)≈σ被發展人(rén)員(yuán)以其直接或者間(jiā₩≈≥n)接發展的(de)人(rén)員(yuán)數(shùβ ×λ)量或者銷售業(yè)績為(wèi)依據計(jì)算(suàn)和(h∞α<é)給付報(bào)酬，或者要(yào)求被發展人(rén)員(y uán)以交納一(yī)定費(fèi)用(yòng)為(wèi)條件(jβ✔←✔iàn)取得(de)加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影(yǐn≥&Ωg)響社會(huì)穩定的(de)行(xíng)為(wèi)。β ↕綜上(shàng)，該犯罪侵犯的(de)客體(tǐ)為(wèi)複雜(zá)客體(t σǐ)，既侵犯了(le)公民(mín)的(de)财↓産所有(yǒu)權，又(yòu)侵犯了(le)市(s↓"hì)場(chǎng)經濟秩序和(hé)社會(huì)管理(lǐ)秩✘序。 從(cóng)組織領導傳銷活動罪的(de)實踐表現(xiàn↔→♦ )看(kàn)，傳銷活動以組成層級、直接或者間(jiān)接以發展人(rén)員(yuán)&σ的(de)數(shù)量作(zuò)為(wèi)計(jì)₩∏酬或者返利依據為(wèi)獨特特征，這(z<γhè)就(jiù)決定了(le)上(shàng)下(xià)♠∑≤層級之間(jiān)的(de)上(shàng)級依∑π♥靠下(xià)級獲利（計(jì)酬或返利）的(de)€$•客觀事(shì)實，上(shàng)級為(wèi)了(≥ ↑le)獲利，極力拉攏或發展下(xià)線人(rén)員(yuán)。通×≠(tōng)常意義上(shàng)，在傳銷組織$←φ 中除了(le)最底層的(de)銷售人(rén)員(yuán)，其他(tā)層₩♠♣級的(de)傳銷人(rén)員(yuán)都↕β(dōu)存在著(zhe)一(yī)定的(de)組織領♣★¥導行(xíng)為(wèi)。有(yǒu)時(shí)候，¶<下(xià)層的(de)傳銷人(rén)員(yuán)與上(shànπ₩±g)層的(de)傳銷人(rén)員(yuán)之間(jiān)也(y≈ě)存在著(zhe)銷售與被銷售（或購(γ gòu)買）的(de)關系，對(duì)于具有("βyǒu)這(zhè)種關系而又(yòu)被騙取财産的(de)人(r ₩γ×én)員(yuán)，其本身(shēn)即是(shì)傳銷組☆™₽≥織的(de)參與人(rén)員(yuán)，也(yě)是(shì)組織領導傳銷活動犯罪行(xíng)為(wèi)的(de)被害人(rén)，具有(yǒu)雙重身(shēn)份。隻要(yào)傳銷行(xíng)為(wèi)不(bù) ↓β終止，這(zhè)種雙重身(shēn)份就(jiù)一(y>∑♦™ī)直在不(bù)停的(de)變換過程中。從(cóng)Ω↑π 終極意義上(shàng)說(shuō)，沒有(yǒu)行(xíng)為(wè♦'i)人(rén)受到(dào)損害，客觀上(shàng)也→π♥(yě)就(jiù)不(bù)會(huì)出現(xi™¶àn)該類犯罪行(xíng)為(wèi)。進一(yī)步說(shuō)，從(cσ→ óng)該罪行(xíng)的(de)行(xíng)為(w≤☆èi)特征上(shàng)看(kàn)，參與該犯罪行(xíng)為(wèi♥☆π)的(de)人(rén)員(yuán)中，既有(yǒu)獲利者，也↔$•(yě)有(yǒu)利益受損者，是(shì)否獲利抑或受損，完全取決↓✔ 于該類案件(jiàn)的(de)發展程度如(rγ<ú)何。其中，較為(wèi)特殊的(de)一(yī)類人(rén)員(yuá∞♦±n)就(jiù)是(shì)“被引誘、脅迫的(de)參加者”，該類人(rén)員(yuán)相(xiàng)較于₽α®↔積極主動參加犯罪行(xíng)為(wèi)的(de)α♠ 人(rén)員(yuán)，其逐利的(de)意願僅✔₹≈$是(shì)程度弱化(huà)的(de)問(wèn)題，如וα(rú)其繼續參與該犯罪行(xíng)為(wèi±¥₽)，順序發展下(xià)線，則其主觀意願與其他(tā)人(r↑∏én)員(yuán)并無實質性的(de)差别。綜上(shàng)✘πε，組織領導傳銷活動犯罪中存在被害人(rén)是(sδ∑✔×hì)毋庸置疑的(de)問(wèn)題，β 問(wèn)題的(de)關鍵是(shì)如(rú)何區(qū)"€分(fēn)界定被害人(rén)的(de)範圍。
（二）界定組織領導傳銷活動罪中被害人(rén)範圍的(de)基本依據
法律哲人(rén)霍姆斯說(shuō)，法律的(de)生(shēnσδg)命不(bù)在于邏輯，而在于經驗。借用(yòng)到(dào)本文"£←(wén)討(tǎo)論的(de)問(wèn)題，組織領導傳銷活動罪中是(shì)否存在被害人(rén)不(bù)是(shì)問(wèn)題，而是(shì)應該如(rú₹α)何解決這(zhè)一(yī)現(xiàβ↕§n)實矛盾。基于現(xiàn)行(xíng)中國(guó)民(mín)衆的λ$(de)法律認知(zhī)水(shuǐ)平和(hé)樸素的π♠ ↓(de)道(dào)德評判标準，依據行(xíng)為(wèi)人>±(rén)在組織領導傳銷活動罪中是(shì)否獲利這(zhè)一(yī)簡單标準，♣♣來(lái)認定其是(shì)否為(wèi)組織領導傳銷活動罪的(de)被害人(rén)，相(xiàng)較于理(>שlǐ)論上(shàng)的(de)探討(tǎo)，在當下(₩ ≥♥xià)或許更有(yǒu)現(xiàn)實意義。
（三）組織領導傳銷活動罪中存在被害人(rén)的(de)實證案例
接受委托後，本律師(shī)在網站(zhàn)上(shàng)對(duì)案β由為(wèi)組織領導傳銷活動罪的(de)案件(jiàn ÷☆)進行(xíng)了(le)檢索，共檢索到(dào)2009年(nián)至2019年(nián)間(jiān)該類案件(jiàn)的(de)7925份判決書(shū)。其中判決認定存在被害人(rénβ₽δ✔)并判決被告人(rén)發還(hái)或退賠被害人(<↔rén)（或受害人(rén)）損失或取得(de)受害λ×人(rén)諒解的(de)案件(jiàn)×÷不(bù)足110份，占比不(bù)到(dào)2%，絕大(dà£λ)部分(fēn)案件(jiàn)在判決中未明(m$↕§&íng)确是(shì)否存在被害人(rén)γ α抑或涉及退賠被害人(rén)損失問(wèn)題。上(shàng)述情¶ •況表明(míng)，組織領導傳銷活動罪中是(shì)否存在被害人>★₽(rén)這(zhè)一(yī)問(wèn)題在司法實踐已有(y£γ®¥ǒu)顯現(xiàn)，但(dàn)敢于直¥↕≤面這(zhè)一(yī)問(wèn)題并'β提出鮮明(míng)解決意見(jiàn)的(de)尚§₽屬少(shǎo)數(shù)。
（四）明(míng)确組織領導€☆傳銷活動罪中存在被害人(rén)并予以回應的(de)現(↕≤ xiàn)實意義
2018年(nián)1月(yuè)22日(rì)的(de)中央政法工(gō₩↑ng)作(zuò)會(huì)議(yì)強調，對(du★↓∑£ì)于涉衆型經濟犯罪案件(jiàn)，一(yī)定要(y"™ào)回應群衆訴求，切實做(zuò)好(hǎo)追贓挽損≤™↑、維護穩定工(gōng)作(zuò)，切不(bù)可≥<>(kě)一(yī)判了(le)之。本文(wén)認為(wèi)，從(cóng)上(shàng)述分(fēn↓)析意見(jiàn)看(kàn)，組織領導傳銷活動罪中存在被害人(€ rén)這(zhè)一(yī)觀點似應不(bù€↔)存異議(yì)。但(dàn)實踐中，組織領導傳銷活動罪中最難查明(m≈♣ íng)的(de)問(wèn)題是(shì)各層級之間(jiān)的'↔ §(de)資金(jīn)往來(lái)以及在此基礎之上(shàng)的(de)盈¶₹利認定。涉案人(rén)員(yuán)的(de)廣泛以及資金≤£(jīn)往來(lái)的(de)隐蔽性，應該是(shì)偵查階☆φ♦段的(de)難言之隐，大(dà)而化(huà)之的Ω☆<✔(de)概括性認定或許是(shì)最為(wè↔γi)明(míng)智的(de)選擇。但(dàn)案件(jiàn)的(£±de)快(kuài)速了(le)結，并不(bù)能(néng)正真的(d♥§←e)解決問(wèn)題，主要(yào)涉案人(rén)員(yuán)的(de ≠λ)判刑入獄，絕不(bù)是(shì)社會(huì)矛盾的(de)終極解決方式。明(míng)确組織領導傳銷活動罪中被害人(rén)及其經濟損失對(duì)于司法工(gōng)作(zuò)乃至社會(huì)穩定 ×具有(yǒu)極大(dà)的(de)現(xiàn)實意義。
